Compliance-контроль

В целях недопущения использования Банка в качестве инструмента для легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, а также защиты деловой репутации Банка и его клиентов в ОАО «ЮниКредит Банк» действует Политика по противодействию финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТОД).

Действующая Политика Банка по ПФТОД отвечает требованиям законодательства Кыргызской Республики, международным стандартам и стандартам UniCredit Group. На основании Политики в Банке действует система внутреннего контроля по ПФТОД, основными направлениями, которой являются:

Разработка и систематизация мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Принцип «Знай своего клиента»- идентификация и изучение клиентов Банка на основе требуемых документов и анкетных данных;
Выявление и пресечение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Систематическое обучение и повышение квалификации работников Банка, а также обеспечение участия всех работников Банка в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
Совершенствование программного обеспечения в целях современного выявления подозрительных клиентов и операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
Документальное фиксирование информации, а также хранение информации и документов, полученных в результате применения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
Содействие государственной политике противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Для организации системы внутреннего контроля и достижения целей, установленных Политикой, в Банке с 2006 года действует Отдел Compliance контроля.

Просим Вас с пониманием отнестись к перечню документов и анкет, требуемых для открытия счета и обслуживания в ОАО «ЮниКредит Банк», поскольку это необходимо в целях соблюдения законодательства и защиты репутации Банка и его клиентов.