Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ И ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ)

1. Заявление на открытие счета

2. Анкета Клиента, Идентификационная карточка конечного выгодоприобретателя

3 Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), выданного уполномоченным органом (к примеру, свидетельство Министерства юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией Свободной Экономической Зоны), для обособленных подразделений – копия документа, подтверждающего регистрацию головной организации в качестве юридического лица (к примеру, выписка из торгового реестра).

Для Жамаатов свидетельство о регистрации в местных кенешах (копия заверенная нотариально либо органом выдавшим свидетельство)

4. Оригинал или копию справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН, заверенную самим Клиентом. В случае предоставления копии справки Клиенту необходимо представить для сличения оригинал данного документа. На копии уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения проставляется виза «сверено с оригиналом». В случае отсутствия ИНН в справке или в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, дополнительно предоставляется копия документа  с указанием ИНН;

5 • Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру, протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ),
•  Решение участника/Протокол общего собрания о создании юридического лица (в случае необходимости Решение/Протокол о государственной перерегистрации юридического лица), заверенное нотариально или самим Клиентом.

6 Заверенная самим Клиентом копия документа, подтверждающего регистрацию Клиента в Социальном фонде Кыргызской Республики (к примеру, копия  Извещения страхователю или справка Социального фонда)

7 Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики

8 Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 4 (четырех) экземплярах (при обслуживании в филиале Банка в 3 (трех) экземплярах), 2 из которых   нотариально заверены. В случае открытия дополнительного (-ых) в другой день карточки с образцами подписей и оттиском печати не представляются в случае наделения полномочий одним и тем распорядителям по всем банковским счетам.

9. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009 г.:
Устав (Положение), зарегистрированный органами Юстиции (нотариально заверенная копия);
 Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 апреля 2009 года:
Устав (Положение), (копия, прошнурованная, пронумерованная, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя либо нотариально заверенная копия). Для политической партии, религиозной организации и другой некоммерческой организации копия Устава заверенная нотариально; 
 

 Для Жамаатов (общин):
Устав, зарегистрированный местным кенешем (копия, заверенная нотариально либо органом, зарегистрировавшим Устав) Для юридических лиц, зарегистрированных  в СЭЗ:
Устав (Положение), зарегистрированный в СЭЗ (нотариально заверенная копия).
Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (копия статистической карты, заверенная печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица)

10. Филиалы и представительства представляют следующие документы:
• Оригинал или заверенную головной организацией копию доверенности, выданной уполномоченным органом головной организации руководителю филиала или представительства.
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) головной организации и филиала (представительства), выданного уполномоченным органом (к примеру, свидетельство Министерства юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией Свободной Экономической Зоны)
• Нотариально заверенную копию Устава головной организации, с изменениями и дополнениями, или копию Устава, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя.
• Заверенную Клиентом копию решения о создании обособленного  подразделения (филиалы, зарегистрированные до 01 апреля 2009 года).
• Нотариально заверенную копию документа, с изменениями и дополнениями, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (к примеру, Положение о филиале) или копию, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя.
• Заверенную самим Клиентом копию документа, подтверждающего регистрацию обособленного подразделения в Социальном фонде Кыргызской Республики (к примеру, копия  Извещения страхователю или справка Социального фонда)
• Оригинал или копию справки органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика с обязательным указанием ИНН, заверенную самим Клиентом. В случае предоставления копии справки Клиенту необходимо представить для сличения оригинал данного документа. На копии уполномоченным сотрудником соответствующего структурного подразделения проставляется виза «сверено с оригиналом». В случае отсутствия ИНН в справке или в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, дополнительно предоставляется копия документа  с указанием ИНН; Документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в Положении об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения (оригинал или копия, заверенная головной организацией)

10. Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица
11. Государственные предприятия и учреждения дополнительно представляют  разрешение Центрального Казначейства Кыргызской  Республики на открытие банковского счета

Общие положения

• Открытие банковского счета оформляется договором банковского счета/ договором банковского вклада
• Бланки заявления на открытие банковского счета, договора банковского счета/договора банковского вклада и карточки  с образцами подписей и оттиском печати предоставляются Банком.
• При открытии банковских счетов на основании доверенности на право открытия банковских счетов и связанными с этим поручением действиями в Банк представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
По желанию Клиента c Клиентом заключается договор передачи электронных платежных документов системы «Online banking»/ договор передачи электронных информационных документов по системе «Online banking» в режиме просмотра.   и договор об услугах аудиообслуживания.
• Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые для идентификации и верификации выгодоприобретателя и не открывать счет до представления соответствующих документов.

Скачать перечень документов на открытие счета для резидентов

Тарифы на открытие банковского счёта для юридических лиц

Перечень документов, представляемых для открытия банковских счетов ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  И ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ)

1. Заявление на открытие счета

2. Анкета Клиента, идентификационная карточка конечного выгодоприобретателя

3. Выписка из торгового реестра или иной документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем Клиента, заверенная переводом на государственном или официальном языках и, в случае необходимости, легализованная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики  или международным договором, одним из участников которого является Кыргызская Республика

4. Заверенные Клиентом копии документов, устанавливающие правомочность лиц на распоряжение банковским счетом (к примеру,  протокол собрания учредителей, решение учредителя, приказ)

5. Карточка  с образцом подписи (и оттиском печати, если имеется) в 4 (четырех) экземплярах (при обслуживании в филиале Банка в 3 (трех) экземплярах), из них заверенных нотариально - 2 экземпляра. В случае открытия дополнительного (-ых) в другой день карточки с образцами подписей и оттиском печати не представляются в случае наделения полномочий одним и тем распорядителям по всем банковским счетам

6. Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица.

7. Дополнительно для юридических лиц: Дополнительно для обособленных подразделений (филиалов и представительств):
7.1 Нотариально заверенная и выполненная на государственном и/или официальном языках копия Устава либо иного документа, определяющего порядок деятельности5 Нотариально заверенная копия документа, на основании которого обособленное подразделение осуществляет свою деятельность (к примеру, Положение об обособленном подразделении)
7.2 Нотариально заверенная  и выполненная на государственном и/или официальном языках копия Учредительного договора, если таковой имеется5 Нотариально заверенная и выполненная на государственном или официальном языке копия Устава головной организации Клиента либо иного документа, определяющего порядок деятельности5
Нотариально заверенная и выполненная на государственном или официальном языке копия Учредительного договора головной организации Клиента, если таковой имеется5
7.3 Заверенная Клиентом копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства страны – происхождения5 Нотариально заверенная и выполненная на государственном и/или официальном  языках копия доверенности, выданная юридическим  лицом-нерезидентом Кыргызской    Республики  руководителю филиала или представительства (если текст доверенности изложен на государственном и/или официальном языке, то оригинал доверенности либо копия заверенная головной организацией).
 

Документ с перечнем операций и официальным согласием от головной организации Клиента на проведение этих операций, если это не отражено в Положении об обособленном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю обособленного подразделения

Общие положения
• Открытие банковского счета оформляется договором банковского счета/договором банковского вклада
• Бланки заявления на открытие банковского счета, договора банковского счета/договора банковского вклада и карточки  с образцами подписей и оттиском печати предоставляются Банком.
• При открытии банковских счетов на основании доверенности на право открытия банковских счетов и связанными с этим поручением действиями в Банк представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
• По желанию заполняется договор с держателем Клиентской карточки на предъявителя для получения выписок по банковскому(им) счету(ам), договор передачи электронных платежных документов системы «Online-Banking»  и договор об услугах аудиообслуживания.
• Банк вправе требовать от клиента дополнительные документы и информацию, необходимые для идентификации и верификации выгодоприобретателя и не открывать счет до представления соответствующих документов.

Скачать перечень документов на открытие счета для нерезидентов

Тарифы на открытие банковского счёта для юридических лиц